أصدر مواطن كويتي، خلال تواجده بالمغرب، عشرة شيكات بدون رصيد بلغ مجموع قيمتها أربعة ملايير و300 مليون سنتيم، وذلك لفائدة المواطن المغربي عمر أكحال، الحاصل على الجنسية الإسبانية.
كما وقع المواطن الكويتي إقرارا على نفسه، بصفته المدير العام لشركة «سفكو أنترناشيونال» بدولة الكويت، يقضي بأن المواطن المغربي أكحال شريك لشركته في صفقة تمت لبيع السكر البرازيلي لوزارة التجارة العراقية عام 2006.
وحسب نسخة من هذا الإقرار، وهي نسخة مصادق عليها وحصلت «المساء» على نسخة منها، فإن المواطن الكويتي وقع إقرارا يقول إن المواطن المغربي عمر أكحال هو «شريك في صفقة السكر البرازيلي لكمية 50 ألف طن والمباعة إلى وزارة التجارة العراقية بقيمة 26 مليون دولار أمريكي، بنسبة شراكة قدرها 2.3 في المائة من إجمالي المبلغ، والمسلمة بتاريخ 21 يوليوز إلى وزارة التجارة العراقية».
وكان أكحال بدأ في اتخاذ الإجراءات القانونية لمقاضاة المواطن الكويتي، غير أن هذا الأخير بادر إلى تقديم شكاية لدى الشرطة المغربية، بمدينة طنجة، يتهم فيها المواطن المغربي بالنصب والاحتيال بحجة أنه وعده بأن يحول لفائدة شركته مبلغ 3 ملايين أورو مقابل الشيكات كضمان، وأن الإقرار بشراكة أكحال في صفقة السكر البرازيلي كان لتبرير حصول المواطن المغربي على تلك الشيكات.
ويعتبر المبلغ الذي هو حاليا محط نزاع في قضية الشيكات بدون رصيد، والذي تم عبر بنك «التجاري وفا بنك»، واحدا من أكبر المبالغ في تاريخ «الشيكات الفارغة» بالأبناك المغربية.